Direktorat Penegakan mengklaim di depan pengadilan Delhi bahwa pemimpin AAP dan mantan wakil menteri utama Manish Sisodia terlibat dalam “penghancuran besar-besaran bukti digital untuk menghalangi penyelidikan” ke dalam kasus kebijakan cukai Delhi dan telah mengubah dan menghancurkan 14 telepon.
Dalam permohonan penahanannya, mencari perpanjangan hak asuh Sisodia, badan tersebut pada hari Jumat mengatakan rekomendasi utama yang pada akhirnya membentuk dasar untuk Kebijakan Cukai 2021-22, termasuk penetapan margin keuntungan 12 persen untuk grosir, tidak diputuskan dalam grup. pertemuan menteri (GoM) dan bukannya “diimpor dari sumber eksternal”.
Direktorat Penegakan (ED) telah menangkap Sisodia pada 9 Maret di penjara Tihar, di mana dia ditahan sehubungan dengan kasus Biro Investigasi Pusat (CBI) tentang dugaan korupsi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang sekarang sudah dihapuskan. CBI telah menangkapnya pada 26 Februari.
ED menyelidiki tuduhan pencucian uang terhadap pemimpin Partai Aam Aadmi (AAP).
Permohonan di hadapan Hakim Khusus MK Nagapal, yang memperpanjang masa tahanan Sisodia selama lima hari, juga menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan selama ini mengindikasikan bahwa Sisodia “sebenarnya terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan perolehan, kepemilikan, dan penggunaan hasil kejahatan” dan “oleh karena itu bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang”.
Dalam permohonannya, ED meminta perpanjangan tujuh hari dalam tahanan Sisodia.
Badan tersebut menuduh bahwa Sisodia telah menyembunyikan informasi yang ada dalam “pengetahuan eksklusifnya” dan “sangat relevan dengan penyelidikan”.
Fakta-fakta yang muncul setelah interogasi kustodian Sisodia termasuk dia “terlibat dalam penghancuran besar-besaran bukti digital untuk menghambat penyelidikan dan menghapus bukti”, kata aplikasi tersebut.
Diduga selama periode satu tahun penipuan minuman keras, Sisodia mengubah atau menghancurkan 14 telepon atau IMEI, yang mana hanya satu telepon yang dapat dipulihkan oleh CBI dan dua diproduksi selama interogasi oleh ED.
Sisodia mengubah atau menghancurkan sebagian besar ponsel ini sejak hari pengaduan oleh letnan gubernur (LG) Delhi ke CBI, yang juga dilaporkan oleh media pada 22 Juli tahun lalu, klaim aplikasi tersebut.
Saat ditanya alasan mengganti ponsel pada 22 Juli tahun lalu, Sisodia mengatakan ponselnya rusak, namun ia tidak bisa menjawab terkait apa yang dilakukannya dengan ponsel yang rusak atau rusak tersebut, klaimnya.
“Kesimpulan penghancuran ponsel ini didasarkan pada fakta bahwa 11 ponsel atau IMEl ini tidak ditemukan selama pencarian intensif yang dilakukan oleh lembaga investigasi pusat atau selama interogasi,” kata ED.
Sisodia juga menggunakan ponsel yang dibeli atas nama orang lain sehingga ia memiliki alasan bahwa ponsel tersebut bukan dibeli olehnya dan menjadi milik orang lain, klaim aplikasi tersebut.
“Pemusnahan barang bukti digital secara besar-besaran sengaja dilakukan untuk memusnahkan bukti keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang dengan cara memusnahkan barang bukti penanganan hasil kejahatan, jejak uang serta keterlibatan atau keterkaitannya dalam proses atau kegiatan yang berhubungan dengan uang hasil kejahatan. pidana untuk komisioning tindak pidana pencucian uang,” katanya.
Permohonan tersebut menuduh bahwa “penghancuran bukti secara proaktif” mengarah pada satu-satunya kesimpulan bahwa Sisodia melakukan “upaya sadar untuk menghancurkan bukti pelanggaran pencucian uang”.
Mengklaim bahwa penetapan margin keuntungan 12 persen untuk grosir dilakukan dengan kolusi dengan “grup selatan”, aplikasi tersebut mengatakan dari pernyataan berbagai pejabat departemen cukai dan bukti material lainnya ditemukan bahwa kelompok menteri ( GoM) pertemuan “hanya palsu dan tidak ada diskusi atau pengambilan keputusan dalam pertemuan GoM ini”.
“Grup selatan” adalah dugaan kartel minuman keras yang membayar suap sekitar Rs 100 crore kepada AAP untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar di ibu kota nasional di bawah kebijakan yang sekarang dihapus 2020-21.
“Grup selatan”, menurut ED, terdiri dari Sarath Reddy (promotor Aurobindo Pharma), Magunta Srinivasulu Reddy (MP Kongres YSR dari Ongole di Andhra Pradesh), putranya Raghav Magunta, K Kavitha, pemimpin BRS dan putri Ketua Telangana Menteri K Chandrashekar Rao, dan lainnya.
“Rekomendasi utama yang disajikan dalam laporan GoM (termasuk penetapan komisi 12 persen) tidak dibahas atau diputuskan dalam apa yang disebut pertemuan GoM ini. Rekomendasi ini yang pada akhirnya membentuk dasar kebijakan cukai 2021-22 diimpor dari sumber eksternal yang sejauh ini belum diungkapkan Manish Sisodia,” tuding aplikasi tersebut.
Dikatakan bahwa menurut pejabat departemen cukai, yang diinterogasi selama penahanan Sisodia dan juga berhadapan dengannya, departemen cukai tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau dalam penyusunan laporan GoM yang sebenarnya.
“Perubahan dalam draf laporan GoM (dari 5 persen menjadi 12 persen) yang tumpang tindih dengan masa inap anggota atau perwakilan kelompok selatan…selama periode itu, cetakan diambil di hotel dan dokumen diserahkan oleh Manish Sisodia adalah bukti nyata kolusi dengan grup selatan untuk meningkatkan margin keuntungan grosir dari 5 persen menjadi 12 persen,” klaim aplikasi tersebut.
Diduga bahwa dua hari sebelum GoM menyerahkan laporannya kepada dewan menteri, beberapa bagian dari laporan akhir GoM ditemukan di ponsel anggota “kelompok selatan”.
Dikatakan selama interogasi Sisodia, dia dihadapkan dengan berbagai individu dan selain mengekstraksi data ponselnya, agensi juga mengambil iCloud dan email dump miliknya.
Mail dump berisi 1,23 lakh mail dan hal yang sama sedang dianalisis dan perlu dihadapkan dengan Sisodia, kata aplikasi tersebut.
Dikatakan “informasi penting” lainnya juga terungkap selama penahanan Sisodia dan mengingat temuan tersebut, ED telah memanggil empat orang untuk menghadapi pemimpin AAP dengan – mantan komisaris cukai Rahul Singh, C Aravind, sekretaris wakil kepala saat itu. menteri, Amit Arora dan Dinesh Arora. Mantan komisaris cukai Rahul Singh bukanlah tersangka dalam kasus tersebut.
Sebelumnya, pengadilan saat ini telah mengirim Sisodia ke tahanan ED selama satu minggu pada 10 Maret.
(Hanya tajuk dan gambar laporan ini yang mungkin telah dikerjakan ulang oleh staf Business Standard; konten lainnya dihasilkan secara otomatis dari umpan sindikasi.)
Posted By : togel hari ini hongkong yang keluar
