Sebuah laporan baru-baru ini oleh Financial Action Task Force (FATF) berjudul, “Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris di Pasar Seni dan Purbakala” sekali lagi menyoroti hubungan suram antara politik dan seni.
Menurut laporan itu, perdagangan seni, barang antik, dan benda budaya lainnya adalah industri bernilai miliaran dolar.
“Pasar telah menarik penjahat, kelompok kejahatan terorganisir, dan teroris yang berusaha untuk mencuci hasil kejahatan dan mendanai aktivitas mereka. Penggunaan uang tunai, perantara pihak ketiga, perusahaan cangkang, dan struktur perusahaan kompleks lainnya di bidang yang relevan
transaksi juga mewakili kerentanan keuangan terlarang yang relevan,” tulis laporan itu.
Laporan FATF yang berfokus pada pencucian uang dan pendanaan teroris yang terkait dengan seni, barang antik, dan benda budaya lainnya ini telah mendapatkan studi kasus khusus dari India.
Menteri Persatuan Anurag Thakur menggali di Kongres dan menuntut agar “Priyanka Gandhi berterus terang tentang siapa Tuan A yang disebutkan dalam studi kasus FATF?” dan berterus terang atas dugaan kasus hasil haram dan penggunaan karya seni.
Apa yang dimaksud dengan ‘Gerbang Seni’ yang ditunjukkan dalam studi kasus FATF?
Tanpa menyebut nama siapa pun, studi kasus FATF tentang “pembelian seni dengan hasil terlarang dan menggunakan seni tanpa nilai untuk membayar sogokan” melihat contoh direktur pelaksana dan CEO bank India yang menyalahgunakan posisinya untuk memberi sanksi pinjaman sebesar rupee $628 juta kepada entitas bisnis mengalami kerugian atau dengan kredit negatif, dengan sengaja melanggar norma dan peraturan yang berlaku.
Investigasi pencucian uang mengungkapkan bahwa Tuan A menggunakan pengaruhnya untuk memberikan sanksi pinjaman kepada entitas yang merugi, Perusahaan B. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Perusahaan B mengalihkan pinjaman tersebut ke 79 perusahaan cangkang termasuk Perusahaan C, yang dikendalikan dan dimiliki oleh Tuan A dan putri-putrinya. Perusahaan C menerima $79 juta dan menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk membeli aset termasuk karya seni dari pelukis terkenal dan orang-orang berpengaruh.”
Laporan tersebut menunjukkan bahwa Tuan A menginvestasikan sejumlah besar hasil untuk membeli karya seni seniman terkenal dan penyelidikan menunjukkan bahwa dia telah membeli sekitar 44 lukisan.
Laporan tersebut lebih lanjut menambahkan bahwa Tuan A dari India juga menerima penghargaan dan pujian dari beberapa organisasi dengan “cara yang tidak pantas”.
Investigasi menunjukkan bahwa untuk membayar suap untuk menerima penghargaan, Tuan A membeli seni biasa-biasa saja dari politisi dan pada gilirannya membayar suap besar melalui saluran perbankan, memproyeksikannya sebagai karya seni asli.
Mengapa laporan FATF ini mendapatkan daya tarik politik di India?
Menurut studi kasus, Tuan A membeli karya seni dari kerabat dekat anggota partai politik yang berkuasa saat itu seharga $264.000.
“Namun, penyelidikan mengungkapkan bahwa ini adalah penilaian yang berlebihan, dan bahwa harga yang dibayarkan bukan untuk seni, melainkan suap untuk mempengaruhi pemberian penghargaan bergengsi India ‘Padma Bhushan’ untuk dirinya sendiri. Persidangan sedang berlangsung dan Tuan A telah berada dalam tahanan yudisial sejak Maret 2020.”
Anurag Thakur menyerang Kongres pada hari Selasa dan mengatakan bahwa model baru korupsi Kongres muncul ke permukaan. Dia mengatakan bahwa FATF telah menerbitkan studi kasus yang menunjukkan bagaimana mantan menteri Persatuan di pemerintahan UPA menekan seseorang untuk membeli lukisan rata-rata Priyanka Gandhi Vadra seharga Rs 2 crore,” tambahnya.
Thakur melanjutkan dengan menanyakan apakah Padma Bhushan diberikan dengan imbalan uang dan lukisan. Dia lebih lanjut menyerang pemerintah UPA dengan bertanya, “berapa banyak penghargaan nasional lainnya yang telah Anda jual untuk mendapatkan uang?”
Padma Bhushan juga dijual selama pemerintahan Kongres.
Siapa saja orang-orang yang terlibat penggunaan uang itu untuk membeli lukisan Priyanka Gandhi seharga 2 crores dengan menekan mantan CEO Yes Bank Rana Kapoor?
Siapa “R” dalam transaksi pembelian ini?
Mengapa keluarga Gandhi bungkam atas laporan FATF? pic.twitter.com/VcLtavGuDJ
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) 13 Maret 2023
Lembar tagihan Direktorat Penegakan yang diajukan tahun lalu menyatakan bahwa Rana Kapoor membayar Rs 2 crore dengan cek untuk lukisan MF Husain. Laporan ED mengatakan bahwa pemimpin Kongres Milind Deora meyakinkan Rana Kapoor untuk membeli karya seni tersebut. Rana Kapoor berada dalam tahanan yudisial sehubungan dengan kasus pencucian uang Rs 466 crore.
Selain itu, konon Deora kemudian memberi tahu Kapoor bahwa hasil penjualannya digunakan untuk pengobatan Sonia Gandhi.
Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) adalah pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris global. Ini menetapkan standar internasional untuk mencegah kegiatan ilegal ini dan kerugian yang ditimbulkannya bagi masyarakat.
Posted By : keluaran hk hari ini 2021
